El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que contar con una unidad de inteligencia financiera sólida es indispensable para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.
Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), el ministro destacó la importancia de traducir la coordinación nacional en resultados concretos y verificables de políticas públicas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, el funcionario resaltó la transformación experimentada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha evolucionado hacia un modelo de trabajo basado en estándares internacionales de calidad, con certificaciones que la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.
Díaz explicó que, desde la Presidencia del CONCLAFIT, se ha respaldado la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la Estrategia Nacional derivada de ese ejercicio, instrumentos que fortalecen la coordinación de las instituciones que integran el sistema nacional de prevención.
En ese contexto, anunció que, a partir de 2027, se iniciará un nuevo ejercicio de Evaluación Nacional de Riesgos, correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos de la República Dominicana para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El ministro también destacó la actualización de los instrumentos normativos y técnicos del sistema, resultado de la colaboración entre la UAF y el CONCLAFIT. Entre estos avances, presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, que integra y actualiza las dos guías introductorias publicadas en 2020, de acuerdo con la evolución de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el marco normativo nacional y los riesgos actuales.
Durante su intervención, Díaz llamó a asumir el cumplimiento de las medidas de prevención del lavado de activos como una responsabilidad compartida y una gestión continua del riesgo. También destacó la apertura del CONCLAFIT al diálogo con el sector privado y la incorporación de las perspectivas de gremios y asociaciones en la toma de decisiones del Comité. “Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa”, expresó Díaz.
En tanto, la directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de activos, mediante la cooperación público-privada, la modernización de la inteligencia financiera y la prevención de los riesgos asociados al crimen organizado.
Sobre el congreso
El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reunió a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de los sectores público y privado, quienes analizaron los principales desafíos en la prevención y persecución del lavado de activos, así como la efectividad de los sistemas de control, la recuperación de activos y la gestión de riesgos.
La agenda incluyó conferencias magistrales, paneles y sesiones especializadas sobre los riesgos fiscales y legales asociados al comercio, la gobernanza de datos, las evaluaciones mutuas y el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento.