Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades…
Navegación: Lavado de activos
Autoridades comerciales, tributarias y judiciales analizaron los nuevos mecanismos de competencia desleal y lavado de activos, a través del comercio ilícito, en…
El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó el…
Autoridades, líderes de la industria financiera y especialistas en cumplimiento normativo de América Latina consideraron que la colaboración regional y…
San Pedro de Macorís.- Fueron impuestas este jueves medidas de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del…
Los riesgos asociados a nuevas tecnologías, activos virtuales, criptomonedas y proveedores de activos virtuales figuran entre los desafíos en materia…
San Pedro de Macorís.- En un operativo llevado a cabo por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y…
Líderes de la industria financiera regional y profesionales de cumplimiento normativo de América Latina se darán cita en el III…
Santo Domingo.- El tribunal de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a la diputada de…
San Pedro de Macorís.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro…