Autoridades comerciales, tributarias y judiciales analizaron los nuevos mecanismos de competencia desleal y lavado de activos, a través del comercio ilícito, en…
Navegación: Lavado de activos
El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó el…
Autoridades, líderes de la industria financiera y especialistas en cumplimiento normativo de América Latina consideraron que la colaboración regional y…
San Pedro de Macorís.- Fueron impuestas este jueves medidas de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del…
Los riesgos asociados a nuevas tecnologías, activos virtuales, criptomonedas y proveedores de activos virtuales figuran entre los desafíos en materia…
San Pedro de Macorís.- En un operativo llevado a cabo por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y…
Líderes de la industria financiera regional y profesionales de cumplimiento normativo de América Latina se darán cita en el III…
Santo Domingo.- El tribunal de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a la diputada de…
San Pedro de Macorís.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro…
Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron…