Santo Domingo.- El tribunal de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a la diputada de…
Navegación: Lavado de activos
San Pedro de Macorís.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro…
Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron…
Santo Domingo.- El Ministerio Público de República Dominicana y la Embajada de los Estados Unidos, firmaron este martes un memorándum…
La Superintendencia de Bancos (SB) recibió la certificación internacional en estándares de calidad bajo norma ISO 9001:2015, que avala los…
Santo Domingo.- La Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia (SCJ) acogió la extradición simplificada del ciudadano holandés Terence Ángelo…
Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos…