Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevención en el país, el Comité Nacional Contra el Lavado de…
Navegación: Lavado de activos
El sistema financiero dominicano constituye un actor clave que aporta a la preservación de la seguridad del país para las…
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anunció que alcanzó la certificación NORDOM ISO 9001 que fortalece su sistema de prevención…
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que trabaja en la creación de la primera Certificación…
La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica del Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisión en…
Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades…
Autoridades comerciales, tributarias y judiciales analizaron los nuevos mecanismos de competencia desleal y lavado de activos, a través del comercio ilícito, en…
El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó el…
Autoridades, líderes de la industria financiera y especialistas en cumplimiento normativo de América Latina consideraron que la colaboración regional y…
San Pedro de Macorís.- Fueron impuestas este jueves medidas de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del…