El Ministerio Público ha registrado un monto superior a los 18 millones de dólares, el cual habría sido captado por al menos cuatro personas que, presuntamente, formaron una red para estafar a varios clientes con la venta de proyectos inmobiliarios mediante las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y RE/MAX ONE. Las personas acusadas son Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco.
De estos, Rodríguez de Moya y Nova Nolasco fueron detenidas y se enfrentan a la justicia, mientras que Ortiz Nova y Giroux continúan prófugos. Según el Ministerio Público, este grupo habría creado la empresa Novasco Real Estate S.R.L. para llevar a cabo el fraude, y luego adquirieron la franquicia de RE/MAX, una reconocida agencia de bienes raíces internacional, para dar mayor credibilidad a su esquema y atraer a víctimas. Sin embargo, todo resultó ser una farsa, y las personas que confiaron en la empresa fueron engañadas.
Por el momento, los acusados enfrentan cargos por estafa electrónica y lavado de activos. La procuradora interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, y la fiscal de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, informaron que la investigación ha revelado una estructura perfectamente organizada, donde los sospechosos publicaban propiedades en redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Aunque el Ministerio Público no ha dado detalles exactos de los hechos en su primer comunicado, Diario Libre obtuvo acceso a varias denuncias de personas que afirman haber sido estafadas por estas empresas. Los querellantes Abraham Svelti Pérez, Francisco Javier Estévez Polanco y Carlos Tirson Alcántara Abreu indicaron que fueron atraídos entre marzo de 2022 y enero de 2023 por la promoción del proyecto Romana Victoriana Residences, un complejo habitacional anunciado como lujoso y con precios aparentemente accesibles. El proyecto fue ampliamente promovido en redes sociales y sitios web bajo la dirección de Rodríguez de Moya, quien organizaba reuniones virtuales semanales para presentar el diseño del proyecto y un plan maestro que incluía 439 apartamentos y penthouses en Cumayasa, en la Carretera San Pedro-La Romana.
Rodríguez de Moya aseguró a los interesados que Novasco Real Estate S.R.L. sería la empresa encargada de desarrollar el proyecto, describiéndola como una constructora de gran trayectoria en proyectos exitosos en Punta Cana y Samaná.