Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp TikTok
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp TikTok
    martes 17, junio 2025
    Central de NoticiasCentral de Noticias
    • Otros Medios
      • TELEVISION
        • RTVD 4
        • RTVD 17
        • RTVD INTERNACIONAL
        • SERIES
        • PROGRAMAS
      • RADIO
        • QUISQUEYA FM
        • DOMINICANA FM
        • RADIO SANTO DOMINGO
      • CORPORATIVA
        • CERTV
        • INSTITUTO RTVD
    • Portada
    • Nacional

      Presidente Abinader presenta en La Semanal los reconocimientos, reuniones y acuerdos durante su viaje a Francia, Suiza y Brasil

      junio 16, 2025

      Abinader sobre el caso Jet Set: «No opino en temas judiciales»

      junio 16, 2025

      El presidente Abinader confirma interés de Lula da Silva en asistir a la X Cumbre de las Américas

      junio 16, 2025

      Rey Abdalá II de Jordania visitará República Dominicana en septiembre

      junio 16, 2025

      Ministerio de Trabajo reitera jueves Corpus Christi no es laborable

      junio 16, 2025
    • Internacionales
    • Salud
    • Educación
    • Economía
    • Deportes

      Ministro Kelvin Cruz anuncia Juegos Deportivos Fronterizos 2025

      junio 16, 2025

      Liga Mercedes inaugura su torneo interno 56

      junio 15, 2025

      FARD obtiene primer lugar en los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 2025

      junio 13, 2025

      Grupo de Medios Panorama lanza “Focus Training Program” para jóvenes peloteros dominicanos

      junio 11, 2025

      Adozona Business & Golf Weekend: Torneo empresarial más grande de República Dominicana!

      junio 11, 2025
    • Entretenimiento
    • Tecnología
    • Más
      • Tiempo
      • Cultura
      • Video
    Central de NoticiasCentral de Noticias
    Portada » Superintendencia de Bancos celebrará conferencia sobre delitos financieros
    Economía

    Superintendencia de Bancos celebrará conferencia sobre delitos financieros

    julio 21, 2023No hay comentarios2 Vistas3 Mínimos Leídos
    Compartir Facebook Twitter WhatsApp Correo Telegram
    Compartir
    Facebook Twitter LinkedIn Correo Telegram WhatsApp

    Como parte de sus esfuerzos para combatir la comisión de las infracciones o delitos financieros, la Superintendencia de Bancos (SB) celebrará la conferencia Desafíos de la persecución de los delitos financieros con el fin de abordar el tema desde una perspectiva académica, pero también práctica.

    La actividad será realizada el próximo 27 de julio en el teatro del recinto Santiago de los Caballeros de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con la participación de destacados juristas nacionales, entre ellos Yeni Berenice Reinoso, procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

    De igual manera, el evento contará con la participación de Sourelly Jáquez Vialet, procuradora de orte adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Osvaldo Bonilla Hiraldo, procurador fiscal, titular de la Fiscalía de Santiago; José Saúl Taveras Canaán, juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, y Rubén Darío Rodríguez Cuello, juez sustituto del presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.

    Los juristas Julio Ferreira Tavera, vicerrector académico de la PUCMM; Edwin Espinal Hernández, director de la Escuela de Derecho de la alta casa de estudios y Luz Marte, consultora jurídica de la SB, ofrecerán las palabras de bienvenida, introducción y cierre de la actividad.

    Además, intervendrá Kharim Maluf Jorge, subconsultor jurídico de la SB, y Joham González, abogado sénior de la Consultoría Jurídica de la SB, quienes moderarán los paneles Incidencias de las víctimas y las personas jurídicas en los delitos financieros y Desafíos legislativos del ordenamiento penal económico dominicano: tipos penales y soluciones alternativas en delitos económicos.

    Este evento constituye una iniciativa de apoyo de la SB al fortalecimiento del marco jurídico dominicano para la persecución y sanción de los delitos financieros, especialmente aquellos que involucran la captación irregular de recursos de ciudadanos.

    Recientemente, en mayo pasado, la Consultoría Jurídica celebró el Seminario sobre delitos financieros 2023 realizado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, con la participación de otro grupo de destacados juristas y congresistas, quienes, además de otros temas, discutieron sobre el anteproyecto de ley busca establecer consecuencias penales para quienes capten recursos del público sin la debida autorización de la Junta Monetaria o la supervisión de la SB.

    Misión Centinela En ese mismo orden, la SB lazó recientemente la campaña Misión Centinela para informar y educar sobre los riesgos de la colocación de recursos en entidades que no están debidamente supervisadas, con el fin de reducir el riesgo de que agentes económicos no autorizados se aprovechen de la falta de información del público y realizar actividades al margen de la ley, incluyendo delitos como robos, fraudes y abusos de confianza.

    conferencia delitos financieros Superintendencia de Bancos (SB)
    Compartir. Facebook Twitter LinkedIn Telegram Correo

    Relacionados

    Internacionales junio 16, 2025

    Presidente Abinader presenta en La Semanal los reconocimientos, reuniones y acuerdos durante su viaje a Francia, Suiza y Brasil

    junio 16, 2025
    Destacadas junio 16, 2025

    Abinader sobre el caso Jet Set: «No opino en temas judiciales»

    junio 16, 2025
    Destacadas junio 16, 2025

    El presidente Abinader confirma interés de Lula da Silva en asistir a la X Cumbre de las Américas

    junio 16, 2025
    Más vistas

    Ulises Rodríguez: “Cumplimos nuestras promesas y Santiago va transformándose

    junio 12, 202520

    Luis Pérez lanza precandidatura al Colegio Dominicano de Periodista

    junio 13, 202516

    RDPorLoAlto exige al Congreso la prohibición del foam y plástico de un solo uso

    noviembre 22, 202315

    Desde España, estudiantes de Medicina de la Universidad de Navarra llegan a la Universidad Dominicana O&M para rotación médica

    junio 13, 202513
    No te pierdas
    Internacionales

    Presidente Abinader presenta en La Semanal los reconocimientos, reuniones y acuerdos durante su viaje a Francia, Suiza y Brasil

    Por Central Noticiasjunio 16, 20250 Internacionales

    Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader retomó este lunes el encuentro La Semanal con la…

    Vuelve nueva temporada de «Pequeños Grandes Talentos»

    junio 16, 2025

    Abinader sobre el caso Jet Set: «No opino en temas judiciales»

    junio 16, 2025

    El presidente Abinader confirma interés de Lula da Silva en asistir a la X Cumbre de las Américas

    junio 16, 2025
    Nuestras Redes
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    • TikTok
    • WhatsApp
    Nosotros

    Producir y/o transmitir programas de televisión en los cuales se difundan los Principios y Valores del Estado Dominicano, fomentando el conocimiento y promoviendo nuestra identidad cultural. Formar profesionales en el ámbito de la televisión, facilitando la obtención de recursos humanos adecuados en estas área.

    Correo: contacto@certv.gob.do
    Contacto:
    1+(809) 689-2121

    Más vistas

    Ulises Rodríguez: “Cumplimos nuestras promesas y Santiago va transformándose

    junio 12, 202520

    Luis Pérez lanza precandidatura al Colegio Dominicano de Periodista

    junio 13, 202516

    RDPorLoAlto exige al Congreso la prohibición del foam y plástico de un solo uso

    noviembre 22, 202315
    Nuestras Redes
    Nuestras Redes
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp TikTok
    © 2025 Central de Noticias (RTVD) tu televisión pública.

    Escriba arriba y presione Intro para buscar. Presione Esc para cancelar.